Anti-Money Laundering Compliance – 04 May
Συμμετοχή
(Χωρίς επιδότηση)
€521.22
Συμμετοχή
(Με επιδότηση)
€283.22
Συμμετοχή
(Για άνεργους)
€300.00
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
|
04/05/2022 (15:00-18:45) 05/05/2022 (15:00-18:45) 12/05/2022 (15:00-18:45) 18/05/2022 (15:00-18:45) |
Σκοπός του προγράμματος
Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι εργαζόμενοί τους αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων προσωπικού που εργάζεται σε λογιστικά, δικηγορικά και άλλα συναφή γραφεία σε θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να είναι σε θέση να εφαρμόζουν την δέουσα νομοθεσία που πλέον με ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και νόμο του κράτους είναι υποχρεωτική.
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για:
Νομικούς Συμβούλους/ δικηγόρους Υπεύθυνους συμμόρφωσης Υπεύθυνους συμμόρφωσης για αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικων χρημάτων Ανώτερα διευθυντικά στελέχη Εταιρικούς Υπεύθυνους Εταιρικούς Διαχειριστές Διευθυντές Εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές
Στόχοι του προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: Κατονομάζουν και να αξιολογήσουν τους διαφόρους κινδύνους της νομιμοποίησης παράνομου εισοδήματος Διατυπώνουν την έννοια της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων,της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των συναφών κυρώσεων Επεξηγούν και εφαρμόζουν την νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης Παράνομων εσόδων για το διάστημα 2007 έως 2018 Τεκμηριώνουν, εάν χρειαστεί, όλα τα σχετικά ευρήματα σε μορφή έκθεσης, στη Μονάδα Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων Συνεργάζονται για την τήρησης της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων Συμμετέχουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
Δυνατότητα Πιστοποίησης
Οι συμμετέχοντες, πέρα από το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που θα λάβουν στο τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να παρακαθήσουν στις εξετάσεις της Κεφαλαιαγοράς οι οποίες διοργανώνονται από εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.
- Εισαγωγική Ενότητα
- Εισαγωγικές Διατάξεις
- Κατανόηση της έννοιας της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των συναφών κυρώσεων
- Νομικές και Κανονιστικές Διατάξεις
- Η κουλτούρα συμμόρφωσης για την ΠΚΝΕΠΔ (AML)
- Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων
- Ταυτοποίηση πελάτη και μέτρα δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- Ολοκλήρωση Κατάρτισης
Προφίλ Εισηγητή
Η εκπαιδεύτρια είναι εγκεκριμένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση διαφόρων εταιρειών και μεγάλων οργανισμών σε θέματα που αφορούν «Anti-money Laundering». Επίσης, κατείχε για σειρά ετών την θέση της Διευθύντριας Οικονομικών σε μεγάλο Οργανισμό, έχοντας να διαχειριστεί και να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
